Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в черный список Politico: ФАТФ рассмотрит вопрос о внесении России в черный список 22 октября
Сюжет Война санкций FATF в 2023 году приостановила членство России, но отказалась включить ее в черный или серый списки. По данным Politico, организация рассмотрит такую возможность 22 октября
На следующей неделе, 22 октября, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ.
Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев, предоставляя доказательства, чтобы убедить внутренний орган FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF— перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.
В черный список FATF на момент публикации материала входят три страны: Северная Корея, Иран и Мьянмар. В сером списке— 21 государство, среди них— Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филипинны и другие.
Politico пишет, что, как сказано в документе, Украина приводит в качестве аргументов для включения России в черный список «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы сгосударствами высокого риска— Северной Кореейи Ираном. Также отмечается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег.
В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, однако в томже году отказалась рассмотреть ее кандидатуру на включение в черный список. Решение о приостановке членства организация связала с конфликтом на Украине. При этом она заявила, что Россия по-прежнему несет ответственность за внедрение стандартов FATF.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла приостановку членства России в FATF политически мотивированным решением. «Нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF»,— говорила она на ПМЭФ-2023. Росфинмониторинг выразил схожее мнение, заверив, что исключение из FATF не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.
В феврале FATF понизилаРоссию в одном из рейтинговиз-за недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборканаших каналов
Авторы Теги Как российский биотех перешел на отечественную аналитику данных
