WSJ сообщил о новых санкционных рисках из-за закона США о помощи Украине WSJ: закон США о помощи Украине влечет новые санкционные риски для компаний
Сюжет Война санкций Подписанный Байденом закон подразумевает не только выделение многомиллиардной помощи союзникам, но и увеличение срока расследований за нарушение санкций в два раза. Это может привести к новым штрафам для американских компаний
Новый пакет помощи союзникам США влечет новые санкционные риски для компаний: в частности, упрокуратуры теперь будет до десятилет на расследование нарушений санкций, а банки будут обязаны отмечать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с незаконным оборотом фентанила, пишет The Wall Street Journal.
Закон, который 24 апреля подписал Джо Байден, предусматривает выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд,конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования поддержки Киева, а также блокировку соцсети TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, устраивающей американское правительство.
Помимо того, документужесточаетсанкционное законодательство: срок исковой давности за нарушение экономических санкций увеличивается в два раза, что в свою очередьможет привести к более крупным штрафам против компаний.В случае выявления нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять последних лет, чтобы понять, был ли это разовый случай или они носили системный характер. Теперь проверки могут затронуть последние десять лет, заявил газете сотрудник юридической фирмы Miller & ChevalierТимоти О'Тул.
WSJ отмечает, чтодо подписаниязакона это изменение оставалось незамеченным. Поправку предложилсенаторТимСкотт(республиканец отЮжной Каролины).
Еще одна поправка направлена на борьбу с незаконным оборотом синтетического опиоида — фентанила. Она подразумеваетподготовку санкцийУправления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США против мексиканских наркокартелей,а также компаний в Китае, которые производят химические прекурсоры для запрещенных веществ. Помимо тогоагентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделениев составе Минфина США)должно будет выпустить руководство с предупреждением о рисках отмывания денег;приоритетное внимание будут уделять банкам и подозрительным операциям, связанным с незаконным оборотом фентанила.
В начале 2023 года Bloomberg отмечал рост числа обращений в МинфинСША о возможных нарушениях санкций, введенных в том числе против России. Агентство связало это с законодательными изменениями, по которыму осведомителей появилась возможность получать вознаграждение за предоставленные данные: информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать получить сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram Кредит наличными от
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
Узнать подробнее
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Узнать подробнее
Оставьте заявку онлайн
Узнать подробнее
Оформить прямо сейчас
Узнать подробнее Авторы Теги Персоны
Байден Джо
политик, президент США 20 ноября 1942 года Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов
