В Лондоне задержали бизнесмена из России по подозрению в отмывании денег В Лондоне задержали российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег Речь идет о 58-летнем россиянине. В телеграм-каналах предполагают, что задержанным мог быть 58-летний сооснователь «Альфа-Групп» Фридман. В Альфа-банке это опровергли. Посольство в Лондоне направило ноту в Форин офис
В Лондоне сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) задержали российского бизнесмена, имя которого не называется, и двух его сообщников по подозрению в совершении ряда преступлений, сообщается на сайте NCA.
«Национальное агентство по борьбе с преступностью провело крупную операцию по задержанию российского бизнесмена по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний»,— говорится в сообщении.
58-летний бизнесмен был задержан 1 декабря в своем доме в Лондоне офицерами отдела по борьбе с клептократией NCA. Помимо него, по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям NCA под стражу взяли 35-летнего мужчину, после того как его видели выходящим с сумкой, в которой было обнаружено несколько тысяч фунтов наличными. Третьим стал 39-летний бывший бойфренд нынешнего партнера бизнесмена, его задержали в его доме в Пимлико по подозрению в отмывании денег и заговоре с целью мошенничества. Все трое были допрошены сотрудниками NCA и освобождены под залог.
В телеграм-каналах предполагают, что задержанным бизнесменом мог быть 58-летний сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который живет в Лондоне.
«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет»,— сообщил РБК представитель Альфа-банка.
В середине октября NCA сообщало о задержании британского бизнесмена Грэма Бонем-Картера, связанного с российским миллиардером Олегом Дерипаской (50-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием $ 1,7 млрд). Бонем-Картер, по данным NCA, помогал Дерипаске в уклонении от санкций. Его экстрадиции добиваются США. Британца потом освободили под залог.
Читайте на РБК Pro В ожидании дефолта: почему инвесторов так беспокоит Азия — The Economist Как разноцветная канцелярия мешает ребенку сосредоточиться Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей 7 рекомендаций, которые помогут стать классным продакт-менеджером
Дерипаска попал под санкции Великобритании, предполагающие замораживание активов и запрет на поездки, 10 марта. Бонем-Картер, поясняли в NCA, управлял объектами недвижимости в Соединенных Штатах и Великобритании, которые связывают с российским бизнесменом, скрывая истинного собственника. Ранее два лондонских объекта недвижимости, которые связывают с Дерипаской, попали в список замороженных активов. Речь идет об особняке на Белгрейв-сквер и офисе на Кливленд-Роу рядом с Сент-Джеймсским дворцом общей стоимостью более 50 млн фунтов стерлингов ($61,5 млн).
В конце сентября Министерство юстиции США предъявило Дерипаске обвинение в обходе ограничений. Бизнесмен находится под американскими санкциями с 2018 года.
Авторы Теги Подпишись на Telegram РБК Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
