«Ъ» узнал, что экс-глава «ФК Открытие» выдал себе кредит на сумму ₽3 млрд Экс-глава «ФК Открытие» Ромаев, по данным следствия, выдал кредит на ₽3 млрд подконтрольной себе кипрской фирме, пишет «Ъ». «ФК Открытие» в 2016 году получила в этой компании долю 19%. Ромаев заочно арестован и объявлен в розыск
Дмитрий Ромаев
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев, которого объявили в розыск по делу о растрате, как полагает следствие, выдал себе кредит на сумму 3 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в материалах расследования речь идет о событиях 2016–2017 годов. В то время Ромаев открыл кредитную линию, как считает следствие, подконтрольной ему кипрской компании Benirlia Holdings Limited, где пропали 3 млрд руб. Сама фирма с 10 июня 2022 года находится в стадии ликвидации. В марте 2016 года «ФК Открытие» получил 19% акций в уставном капитале Benirlia Holdings Limited.
«Ъ» пишет, что дело об особо крупной растрате, совершенной группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы), в отношении Ромаева возбудили в 2023 году. Семнадцатого октября РБК сообщил, что его объявили в международный розыск. Позже Мещанский суд заочно арестовал его на два месяца.
Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка, до 2017 года входил в совет директоров «Открытие Холдинга». После ухода из банка Ромаев занимался промышленными проектами и частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины.
В 2018 году он возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital, где курировал развитие и инвестиционную стратегию. По данным «Коммерсанта», в феврале 2020 года Ромаев уехал в ОАЭ.
В августе 2024 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления финансовой группы Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
«Траст», который раньше был коммерческим банком, с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. В 2017 году его санировал Центробанк вместе с «Открытием» (главный актив «Открытие Холдинга»), которому «Траст» принадлежал, и трансформировал бизнес-модель организации. В банк были переданы проблемные активы трех санированных частных банковских групп— помимо «Открытия» это Бинбанк и Промсвязьбанк.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборканаших каналов
Авторы Теги На каких условиях семьи с детьми могут купить жилье в новостройке
