США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки
Министр финансов США Джанет Йеллен
Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.
Ведомство приводит пример незаконных действий— попытки
попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.
Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений
с помощью криптовалют.
В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».
Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.
Читайте на РБК Pro Pro
Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro
Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Инструкции Pro
Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro
Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи Pro
Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи Pro
Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro
«Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro
Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Статьи Материалы к статье Авторы Теги Подпишись на RuTube РБК Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
