Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»
Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства.
Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные— испанцы.
Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частностипыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.
Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.
В ходе обысков было изъято оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей, а также заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.
Расследование шло с 2013 года, когда было обнаружено, что «русская мафия» активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего СССР.
Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском
С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей
Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости
Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»
«В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц постоянно и систематически вкладывали иностранный капитал в нашу страну, полученный незаконным путем»,— говорится в сообщении.
Группа вкладывалась в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы.
В 2008 году началось другое дело о «русской мафии», действующей в Испании. Тогда полиция провела операцию, в ходе которой задержала нескольких россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Власти считали их причастными к отмыванию денег на территории страны. Всего обвинения были предъявлены 26 россиянам, среди них был и депутат Госдумы Владислав Резник. По версии прокуратуры, они оформляли на фиктивные юрлица недвижимость, купленную на доходы от преступной деятельности, в том числе контрабанды наркотиков и оружия.
Однако в 2018 году всех обвиняемых оправдали. Судьи пришли к выводу, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. В приговоре говорилось, что они могли не знать, что распоряжаются имуществом, имевшим криминальное происхождение.
Мария Лисицына
