FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн из-за фальшивого никеля
Международный трейдер Trafigura, обманутый на сумму более полумиллиарда долларов через схемус фальшивым никелем, сам допустил несколько ошибок, пишет газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.
Сингапурская Trafigura утверждает, что компании, связанные с Prateek Gupta, продали ей более 1100 контейнеров, которые должны были содержать высококачественный никель, но в них его не оказалось. Дело о предполагаемом мошенничестве, из-за которого Trafigura потеряла $577 млн, может стать одним из крупнейших дел об аферах с товарами, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.
Однако сама Trafigura не потребовала сертификаты анализа, проигнорировала указание в таможенных декларациях неверного кода товаров и не заметила другие сигналы, следует из показаний.
Основой схемы были обратные сделки: Trafigura покупала партии «никеля», а по прибытии грузов в пункт назначения продавала обратно. Сделки также организовывались связанными с Gupta компаниями. Содержимое большей частью не досматривалось.
Первым ошибку в транзакциях заметил City Bank. Его обеспокоило то, сколько времени занимает выкуп. В октябре Citi аннулировал кредит на $850 млн, за счет которого финансировались поставки никеля. После этого Trafigura продолжила торговать за собственные деньги.
Материал дополняется
Подпишись на VK РБК Получайте новости быстрее всех
