ЦБ запустил сервис жалоб на теневых владельцев финансовых организаций ЦБ запустил сервис для сбора данных о теневых владельцах финансовых организаций
Банк России открыл анонимный онлайн-сервис, с помощью которого граждане смогут отправить регулятору информацию об истинных владельцах и бенефициарах банков, страховых компаний, микрофинансовых и других организаций.
В пресс-релизе ЦБ говорится, что сервис «поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций».
Поскольку сервис анонимный, Банк России не будет отвечать на такие обращения, но будет тщательно проверять полученную информацию. Если она подтвердится, то указанные в сообщениях люди будут включены в список контролирующих финансовую организацию лиц.
Для отправки сообщения на сервисе необходимо указать данные организации, сведения о контролирующих лицах и «максимально полно» суть отношений между ними. Кроме того, пользователь может вместе с сообщением отправить до 10 файлов объемом до 12 мегабайт.
Как заявила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова, выявление скрытых владельцев позволит повысить прозрачность финансового рынка России и поднять доверие к нему. По ее мнению, если владелец финансовой организации решает скрыть свою связь с ней, «это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес».
Материал дополняется
Подпишись на VK РБК Получайте новости быстрее всех
