ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва»
Банк России отозвал лицензию у банке «Нейва», который действует в Екатеринбурге, сообщается на сайте регулятора.
Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нарушал требования законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам»,— говорится в сообщении ЦБ.
Материал дополняется.
