ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний Банк России станет сообщать гражданам о псевдоброкерах, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах до того, как деятельность таких компаний будет признана незаконной. ЦБ рассчитывает, что это защитит россиян от потерь денег
Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.
«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин»,— сказал Швецов. Он уточнил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцеви ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».
Как это будет работать
В черный списокБанка России пока попадают три категории организаций, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
- Нелегальные кредиторы— организации, которые выдают займы потребителям, но при этом не имеют банковской лицензии или не состоят в реестре микрофинансовых компаний, кооперативов, ломбардов.
- Псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры— компании, привлекающие средства граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту. Они не имеют лицензий Банка России изарегистрированы за рубежом.
- Финансовые пирамиды— организации, привлекающие средства населения под видом вкладов или инвестиций. Выплаты их участникамосуществляются за счет новых клиентов.
ЦБ уже сейчас выявляет такие компании и передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы. Публикация черного спискана сайте Банка России станет регулярной практикой: каждые десять дней Банк России будет обновлять данные в специальной базе, сказал Лях. Сейчас в этом спискеуже 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, которые вызвали подозрения у регулятора в 2020–2021 годах. Нелегальные игроки, выявленные ранее, не приводятся, уточнил он.
Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить
Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg
Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев
Работу по выявлению нелегальных игроков продолжит вести Банк России, но сервис позволит гражданам подавать анонимные жалобы на компании, физлиц или интернет-проекты.
Юлия Кошкина
