Credit Suisse признали виновным в отмывании денег болгарской мафии Экс-сотрудницу банка, бывшую теннисистку из Болгарии, признали виновной в отмывании денег болгарской преступной группировки, которая занималась незаконным оборотом наркотиков
Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным котмываниюденег болгарской преступной группировки, занимавшейся торговлей кокаином. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что это первый в стране уголовный процесс в отношении банка. Расследование касается событий в период с 2004 по 2008 год.
Суд оштрафовалCredit Suisse на 2 млншвейцарских франков ($2,1 млн), постановил конфисковать активы на сумму более $12 млн, которые члены банды хранили на счетах, а также обязал банквыплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству Швейцарии.
Бывшую сотрудницу банка, которую признали виновной в отмывании денег, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. Financial Times пишет, что это бывшаяболгарскаятеннисистка Елена Пампулова-Бергоми, которая работала в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью. Ее адвокатзаявила, что обжалует«необоснованное и несправедливое решение», отметив, что подзащитная неполучила никакой финансовой выгоды.
По словам прокуроров,Пампулова-Бергомиблагодаря своему спортивному прошлому наладила связи сбывшим болгарским профессиональным борцом Эвелином Баневым, которого называют«кокаиновымкоролем» Болгарии. Женщина регулярно принимала чемоданы с наличными деньгамиу лиц из окружения Банева.
Банев был осужден за торговлю наркотиками в Италии в 2017 году и отмывание денег в Болгарии в 2018 году. В сентябре 2021-го его задержали в Киеве и поместили под стражу, онждет решения местного суда об экстрадиции в Болгарию.
В 2018 году суд приговорил бывшего сотрудника Credit Suisse Патриса Лескодрона к пяти годам тюрьмы по делу о мошенничестве, в результате которого клиентам банка был нанесен ущерб в размере $150 млн. В июне этого года бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Бурятии Виталий Малкин решилподать иск против банка на 500 млн швейцарских франков ($515 млн) из-за убытков
Авторы Теги Подпишись на Telegram РБК Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
