Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили новое обвинение Сюжет Дело инстаблогеров Третье дело против Чекалиных связано с переводом валюты с использованием подложных документов. Речь идет о 250 млн руб. Дела против них о неуплате налогов и отмывании денег были закрыты. Лерчек выплатила ФНС примерно 500 млн руб.
Артем Чекалин (слева) и Валерия Чекалина
Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили новое обвинение в том, что они при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка, сообщила прокуратура Москвы.
«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн руб.»,— заявили в прокуратуре.
Обвинение предъявлено по пп. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
ТАСС и «РИА Новости» накануне сообщали, что у Чекалиных провели обыски, дело против них связано с оплатой онлайн-марафонов через Дубай. Бывших супругов (развелись летом) задержали утром 3 октября, источник ТАСС говорит, что следствие будет просить отправить их под домашний арест.
Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон сравнила ситуацию с «охотой на ведьм».
Прошлой весной против супругов возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения (УСН), но ее доход от организации фитнес-марафонов превышал установленный в рамках УСН лимит. Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег— 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.
Сумма неуплаченных Чекалиными налогов составила 311 млн руб., позднее ФНС обязала Лерчек выплатить пени в размере 124 млн. В ноябре 2023-го защита заявила, что блогер погасила почти 500 млн руб. долгов (недоимка, пени, штраф). Первое дело против нее закрыли в декабре прошлого года, а второе— в марте 2024-го.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборканаших каналов
Авторы Теги На каких условиях семьи с детьми могут купить жилье в новостройке
