Банки ОАЭ ужесточили контроль за обходом санкций против России Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили контроль за обходом санкций против России «Быть россиянином в Дубае стало сложнее», рассказали Bloomberg юристы. Местные банки требуют больше документов для открытия счетов и оформления переводов из-за санкций, счета россиян блокируются
Банки Объединенных арабских эмиратов ужесточили контроль за счетами российских компаний из-за усиления давления со стороны США по вопросу соблюдения международных санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на нескольких бизнесменов и консультантов.
Проведение банковских операций для российских компаний становится все сложнее, случаи отказов участились из-за стремления властейОАЭ не подвергать себя лишнему риску. Кроме того, чиновники Эмиратов стремятся закрыть«очевидныепробелы» в исполнении санкций из-за намерения выйти из "серого списка" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF). Банки ОАЭ начали требовать от россияндополнительную документацию и порой блокируют счета, запрашивая обоснование перевода или происхождение средств.
Собеседник агентства среди чиновников из ОАЭ подчеркнул, что власти неизменно привержены борьбе с «экономическими преступлениями и разрушению незаконных сетей как внутри страны, так и за рубежом».
«С точки зрения соблюдения финансового законодательства быть россиянином в ОАЭ стало намного более трудно, и ситуация становится все сложнее. Некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили подобные транзакции»,— рассказала агентству дубайский консультант по банковским счетам и трансграничным сделкам Дарья Невская.
Материал дополняется.
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники
Главное для большого бизнеса СберПро Медиа Интересное
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
СберПро Медиа Финансы
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
СберПро Медиа Интересное
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
СберПро Медиа Интересное
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
СберПро Медиа Интересное
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
СберПро Медиа Финансы
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
СберПро Медиа Интересное
Навигаторы по цифровым решениям
СберПро Медиа Туризм
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
СберПро Медиа Интересное
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
СберПро Медиа Технологии
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами
Реклама, ПАО Сбербанк
Авторы Теги Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely
