Сумма исковых требований «Траста» к Ананьевым на Кипре превысила €500 млн Банк непрофильных активов подал к братьям новый иск на Кипре, так как в банке выявили новые эпизоды предполагаемого незаконного вывода активов. Вместе с новыми требованиями общая сумма претензий на Кипре составляет €586 млн
Алексей Ананьев
Банк непрофильных активов «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанкабратьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму €315 млн по делу о выводе активов из Промсвязьбанкаи Автовазбанка, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.
В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). По мнению «Траста», Промсвязьбанки Автовазбанквыдавали таким компаниям, которые также контролировали Ананьевы, «необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части». В итоге схема привела к краху Промсвязьбанкаи Автовазбанка, отмечают в банке.
«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).
В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача— разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы»,— приводятся в сообщении «Траста» слова президента— председателя правления банка Александра Соколова.
Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев в разговоре с РБК заявил, что новые претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». «Некие иски поданы, насколько мы понимаем, поданы давно, и только сейчас нас уведомили о том, что они есть. Мы полагаем, что они абсолютно не обоснованы и это очередной фейк, придуманный «Трастом». Эти требования неоднократно дублировались в разных процессах и постоянно множатся. Наша сторона полагает, что это очередной способ давления путем подачи объективно не мотивированных исков, которые не могут быть удовлетворены»,— сказал Ковалев.
Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик— Дмитрий Ананьев— живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн.
Читайте на РБК Pro
Лукашенко отменил таможенную «белорусскую схему» с НДС. Что будет дальше
Как ФНС «вычисляет», что компания платит зарплату в конвертах
Как американские санкции сформировали «параллельный» рынок нефти
Почему начинающие инвесторы не переживут встряску на фондовом рынке
В 2015 году Промсвязьбанкупередали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам,аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск. Дмитрий Ананьев утверждал, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ хотел национализировать организацию и сделать ее опорной для оборонно-промышленного комплекса.
В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
В декабре 2018 года Промсвязьбанкподал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб.
Мария Лисицына,
Павел Казарновский Подпишись на Twitter РБК Получайте новости быстрее всех
