США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

0
36

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Американская «дочка» Deutsche Bank получила два штрафа — за проведение операций в интересах кипрского нефтетрейдера, который был ранее связан с Геннадием Тимченко, а также за обслуживание транзакций на счета Крайинвестбанка

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, 30 июля 2015 года OFAC внесло в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на $29 млн, в котором, по мнению OFAC, сохранялся экономический интерес IPP. По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

IPP Oil Products была внесена в санкционный список США в июле 2015 года как связанная с Геннадием Тимченко. Российский бизнесмен продал ее в марте 2014-го (тогдаже он был внесен в санкционный список Минфина США). Как заявлял представитель Тимчекно, продажа IPP была связана с продажей структурами Тимченко бизнес-терминалов в аэропортах Шереметьево и Пулково.

В декабре тогоже года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на счета в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), внесенном в санкционный список за работу в Крыму.

За первое нарушение банк должен заплатить $157,5 тыс. штрафа, за второе— $425,6 тыс. Как указывается в сообщении, в обоих случаях во внутренней системе скрининга«дочки» Deutsche Bank не был внесен идентификатор контрагентов из международной системыSWIFT. Это позволило ей обойти фильтр, который был установлен Минфином для отслеживания транзакций в долларах.

В ведомстве отметили, что максимальный штраф за первое нарушение мог составить $57,7 млн, а за второе— $18 млн, однако OFAC учло несколько смягчающих обстоятельств, включая активную работу DBTCA со следствием и большой объем постоянно проходящих через этот банк платежей.

Читайте на РБК Pro

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти»

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания