СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

0
44

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Полиция сообщила о задержании 23 человек накануне, они причастны к отмыванию денег и другим преступлениям, в частности попыткам подкупить чиновников и политиков. Ключевой подозреваемый пока на свободе, утверждают испанские СМИ

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Один из группы задержанных в Испании, которых полиция подозревает в отмывании денег «русской мафии», — это предприниматель Алексей Сироков (Алексей Широков), сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Video

Мужчину задержали в его особняке в элитном комплексе Алтеа Хиллс в Аликанте. По данным издания, это юрист русского происхождения, которому около 50 лет, он учился в университете Аликанте, где получил юридическое образование. Газета называет его «королем отмывания»

Вместе с ним были задержаны еще 22 человека, большинство из них, по данным El Pais, — русские бизнесмены, советники и партнеры Широкова, а также госслужащие и испанские юристы, которые действовали как подставные лица. «Некоторые из задержанных чиновников называли себя друзьями Широкова,— заявил собеседник газеты.— Они не знали, что, оказывая ему услуги, стали частью преступной организации».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Трамп заявил о «переигравшей» Обаму России

По данным ABC.es, Широков благодаря своим связям в администрации Аликанте и полиции оказывал нелегальные юридические услуги, в том числе способные упростить процедуру получения вида на жительство в Испании. Мужчина якобы владел большим запасом оружия. «В некоторых полицейских участках хранится меньше боеприпасов, чем у него»,— заявил собеседник издания.

ABC приводит фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев (по данным издания, вербовал новых участников в преступную группу и выступал посредником в переговорах с испанскими бизнесменами), Хакимов и Жижин. Они, по информации издания, отвечали за организацию процесса отмывания денег.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с Rusal в «Норникеле»

Читайте на РБК Pro

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании

Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

Ключевым фигурантом дела издание называет человека по фамилии Данилов (он не был задержан). По данным ABC, он «имеет прямые связи с мафиозными группировками в своей стране, которые занимаются убийствами, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками».

Полицейская операция получила название Testudo(«Черепаха»), передают источники El Pais. Они утверждают, что имя Алексея Широкова и ранее встречалось в ходе некоторых полицейских расследований, но власти не могли доказать его связь с российской организованной преступностью.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве

Испанская полиция назвала Testudoкрупнейшей операцией против организованной преступности из Восточной Европы, проведенной в стране за последние десять лет. По информации испанской полиции, в числе задержанных восемь россиян, двое граждан Украины, по одному— Казахстана и Алжира, остальные— испанцы. Силовики считают, что подозреваемые совершали и другие преступления, в частности пытались подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах. По данным полицейских, члены группы проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от преследования по закону.

В рамках операции полиция провела обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты и 16 «роскошных» автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы подозреваемых на миллионы евро.

Наталия Анисимова