Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

0
50

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб. Это были закупки лекарств и средств защиты, а также контракты на строительство больниц

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID— они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ.

Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева. «В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения»,— пояснила она.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  В Москве за сутки умерли 14 заболевших COVID-19

Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, всего в 2020 году банки передали надзорным органам более 18 тыс. сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 млрд руб. Сообщения банков обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщила Бобрышева.

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, уточнили в Росфинмониторинге. В Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 млн руб. А в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг обнаружил аффилированность компаний— участников пяти контрактов на 2,7 млрд руб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Как горнолыжные курорты мира работают в пандемию. Фоторепортаж

«Этот опыт разметки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительности операций дополнительно привязываются к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственно-экономической деятельности»,— отметила Бобрышева. Она не исключила, что такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций и в других сферах.

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

Читайте на РБК Pro

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

Что ведет к забвению массовых брендов и как компаниям этому противостоять

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандеми

Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации, сообщил Скобелкин. По его словам, объем незаконного обналичивания денег упал более чем на четверть (29,1%), до 78 млрд руб., незаконный вывод денег за рубеж сократился на 21,2%, до 52 млрд руб. Клиенты банков также стали реже использовать подозрительные транзитные схемы— объем таких операций в прошлом году составил 600 млрд руб., на 16,7% меньше, чем годом ранее.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Арави

Коронавирус

Россия Москва Мир

0 (за сутки)

Выздоровели

0 (за сутки)

Заразились

0 (за сутки)

Умерли

0 (за сутки)

Выздоровели

0 (за сутки)

Заразились

0 (за сутки)

Умерли

0 (за сутки)

Выздоровели

0 (за сутки)

Заразились

0 (за сутки)

Умерли

Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом

Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Читать подробнее

Юлия Кошкина