Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

0
138

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран В Госдуму внесли поправки об обязательном контроле денежных переводов из ряда стран в Россию вне зависимости от суммы. Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Рогозин предложил использовать Луну как полигон для отработки технолог

Как говорится в тексте поправок, предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юридического лица. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, если они «поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью».

Перечень таких стран должен утвердить уполномоченный орган. Депутаты предлагают отнести этот список к информации ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком. Вступление этой поправки в силу запланировано на 1 октября.

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Депутаты также предлагают изменить правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств. Сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование некоммерческой организацией иностранных средств и другого имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. руб. Согласно поправке, контролировать будут все операции по получению или расходованию НКО денег или иного имущества.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом. Также исключение сделано для государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования, товариществ собственников недвижимости, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и объединений работодателей.

Читайте на РБК Pro

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Кто в России заработал на пандемии

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В 2019 году в России заработала норма, согласно которой банки должны сообщать в Росфинмонторингоб операциях по снятию наличных с иностранных банковских карт, если страна-эмитент находится в «зоне повышенного внимания».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей

С января этого годав России вступили в силу поправки,усиливающиеконтроль за операциями россиян с наличными. Информация об операциях с суммами свыше 600 тыс. руб. должнапередаваться в Росфинмониторинг. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счет организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

Наталия Анисимова