Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

0
38

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Пресненский суд арестовал Михаила Хабарова до 30 ноября. Следователи подозревают его в хищении ₽900 млн у совладельца оператора грузоперевозок «Деловые линии» Александра Богатикова. Ранее Хабаров судился с Богатиковым в Лондоне

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Михаил Хабаровв Пресненском районном суде

Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября, передал корреспондент РБК. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, дело возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций).

Поддержать Хабарова в суд пришли глава банка «Траст» Александр Соколов, совладелец «Альфа-Групп» Андрей Косогов, глава А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», которое до 2014 года возглавлял Хабаров) Андрей Елинсон.

Суд приобщил к делу личное поручительство Соколова и положительную характеристику топ-менеджера. Хабаров курирует в «Трасте», созданном ЦБ для работы с проблемными активами санированных банков, весь бизнес-блок, отвечающий за эффективный возврат государству 482 млрд руб. «Нам, как организации, крайне важно, чтобы Михаил Хабаров смог продолжать исполнять свои обязанности, так как от этого зависит возврат денег государству»,— заявил Соколов на заседании.

Тамже следователи заявили о риске, что Хабаров может скрыться от следствия, поскольку тот выставил на продажу дом в Подмосковье, где жил с семьей. 8 октября, когда у банкира проходил обыск, на его имя был забронирован билет в ОАЭ на 9 октября. Хабаров на это ответил, что у него трое детей, поэтому он не собирается никуда уезжать и готов сотрудничать со следствием. У его семьи несколько домов, она продает лишь один из них, отметил банкир.

В чем обвиняют Хабарова

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб. Основной владелец «Деловых линий» утверждает, что бывший партнер принудил его заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий».

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Читайте на РБК Pro

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Первого зампреда «Траста» задержали в ночь с 8 на 9 октября. Это произошло после допроса в Следственном комитете, пояснил его адвокат Владимир Слащев. По словам юриста, основанием для вызова на допрос послужил конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». По его мнению, возбуждение дела— это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в размере $58 млн, подтвержденного решением Лондонского суда». 21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить банкиру и А1 $58 млн— в такую сумму оценили нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях» (30%).

Глава А1 Андрей Елинсон также не считает простым совпадением возбуждение уголовного дела после того, как Богатиков проиграл суд в Лондоне и его имущество было арестовано. «Совершенно абсурдные обвинения прозвучали в адрес Хабарова по трем устным показаниям— самого потерпевшего и, по сути, двух его водителей. Очевидно, что ктобы ни был за господином Богатиковым, кто помогает ему решать его гражданско-правовые проблемы такими беспредельными уголовными механизмами, этот кто-то преследует цель оказать давление на личность и семью Хабарова»,— сказал он РБК. По словам Елинсона, это «правовой беспредел», но «справедливость восторжествует».

В пресс-службе группы компаний «Деловые линии» сообщили, что уголовное дело не касается компании и не сказывается на ее операционной деятельности. «Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России»,— сказали в пресс-службе. «Деловые линии» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге— один из крупнейших участников рынкаавтомобильных грузоперевозок. У оператора более 4 тыс. автомобилей и 575 тыс. кв. м складских площадей. «Деловые линии» работают в пяти странах— России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Почему возник конфликт у бывших партнеров по «Деловым линиям»

Хабаров до 2014 года несколько лет руководил A1, а в 2015 году занял пост председателя совета директоров «Деловых линий». Тогдаже между компанией Caledor Consulting (75% у Хабарова, еще 25% у А1) и Богатиковым (через компании DL Management Ltd и Doglemor Trade) было заключено cоглашение об опционе. Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене— $60 млн.

Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Но в августе 2017 года между бывшими партнерами начался конфликт, суть которого стороны не раскрывали. Как утверждал представитель Caledor Consulting, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий». По данным СПАРК, в 2018 году единственным учредителем «Деловых линий» стала компания «0578 Холдинг». Наибольшая доля в ней, 43% через «АБ групп», принадлежит Богатикову, остальные 57% контролируют несколько физических лиц. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону»,— заявил представитель Caledor Consulting.

В конфликте вокруг «Деловых линий» могут быть заинтересованы внешние инвесторы, сказали РБК два источника, близкие к Хабарову. Они напоминают, что среди совладельцев «0578 Холдинг» в 2018 году оказалась Татьяна Башмакова (получила 12,5%), которая ранее работала гендиректором «Нафта Москва» миллиардера Сулеймана Керимова. Представитель Керимова не ответил на звонок РБК.

Что известно о Хабарове

Хабаров начинал карьеру в 1990-е годы в госструктурах, затем был главным менеджером по черной металлургии в Инкомбанке и работал в финансово-промышленной группе «Магнитогорская сталь». В 2001 году он получил степень MBA в калифорнийском Pepperdine University. В томже году перешел в страховую группу РОСНО на должность финансового директора (тогда группа принадлежала АФК «Система», затем была выкуплена немецким Allianz). В 2004 году возглавил «Альянс РОСНО Управление Активами», с 2006 по 2010 год работал гендиректором управляющей компании «Альфа Капитал». В 2010-м возглавил инвесткомпанию А1. А1 в числе прочего участвует в корпоративных конфликтах, приобретая долю в бизнесе или права требования к одному из участников спора или подавая заявление о возбуждении уголовных дел.

В 2014 году Хабаров покинул А1, чтобы заняться собственным бизнесом в «Деловых линиях». В 2019 году перешел на должность первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст», принадлежащего ЦБ. «Траст» владеет проблемными активами более чем на 2 трлн руб. по номиналу, доставшимися ему от частных банков «Открытие», Бинбанк и ПСБ. Хабаров управляет промышленными активами— состоит в совете директоров Объединенной вагонной компании, возглавляет советы директоров «Управляющей компании «Траст» птицеводческие активы», «Уралнефтегазпрома», «ГЕОТЭК Сейсморазведки». Задача, поставленная ЦБ перед «Трастом»,— вернуть из проблемных активов 482 млрд руб. до 2023 года. Для этого «Траст» развивает принадлежащие ему предприятия, продает их и взыскивает долги с других собственников. В частности, Хабаров вел переговоры с совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым об урегулировании претензий, сообщил РБК источник, близкий к банку.

Мария Кокорева, Павел Казарновский