Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

0
24

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»

Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования. В ведомстве назвали это крупнейшей операцией против мафии из Восточной Европы за десять лет

Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства.

Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные— испанцы.

Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частностипыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Аветисян выкупит у «Восточного» вызвавшие вопросы ЦБ активы за ₽1,6 мл

Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

В ходе обысков было изъято оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей, а также заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.

Расследование шло с 2013 года, когда было обнаружено, что «русская мафия» активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего СССР.

Читайте на РБК Pro

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

«В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц постоянно и систематически вкладывали иностранный капитал в нашу страну, полученный незаконным путем»,— говорится в сообщении.

Группа вкладывалась в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы.

Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафи

В 2008 году началось другое дело о «русской мафии», действующей в Испании. Тогда полиция провела операцию, в ходе которой задержала нескольких россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Власти считали их причастными к отмыванию денег на территории страны. Всего обвинения были предъявлены 26 россиянам, среди них был и депутат Госдумы Владислав Резник. По версии прокуратуры, они оформляли на фиктивные юрлица недвижимость, купленную на доходы от преступной деятельности, в том числе контрабанды наркотиков и оружия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Ростуризм назвал новое условие для получения туристического кешбэка

Однако в 2018 году всех обвиняемых оправдали. Судьи пришли к выводу, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. В приговоре говорилось, что они могли не знать, что распоряжаются имуществом, имевшим криминальное происхождение.

Мария Лисицына