Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

0
32

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге. Ранее Банк России предложил поднять действующий много лет порог в ₽600 тыс.

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. руб. нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору за соблюдением антиотмывочного законодательства прокомментировала новую инициативу ЦБ: глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Bloomberg предсказал взлет цен на бензин в США из-за хакерской атаки

Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. руб. применяется уже 20 лети передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму— избыточная нагрузка для банков. Банк России предлагал поднять порог до 1 млн руб. еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но отклонил Росфинмониторинг.

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Повышение порога информирования обсуждалось, но служба по-прежнему не разделят позицию ЦБ, сказал представитель Росфинмониторинга. По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит «в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири

В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю. «Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций»,— пояснил представитель службы.

По оценкам ЦБ, объем незаконного обналичивания денег в России за девять месяцев этого года сократился почти вдвое, до 21 млрд руб. Объем вывода средств за рубеж за тотже период составил 31 млрд руб., упав на 6,1% год к году.

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Юлия Кошкина Подпишись на YouTube РБК Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем YouTube канале

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь