ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

0
48

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний Банк России станет сообщать гражданам о псевдоброкерах, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах до того, как деятельность таких компаний будет признана незаконной. ЦБ рассчитывает, что это защитит россиян от потерь денег

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.

«Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин»,— сказал Швецов. Он уточнил, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцеви ЦБ решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане могли сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Видео

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как это будет работать

В черный списокБанка России пока попадают три категории организаций, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

  • Нелегальные кредиторы— организации, которые выдают займы потребителям, но при этом не имеют банковской лицензии или не состоят в реестре микрофинансовых компаний, кооперативов, ломбардов.
  • Псевдоброкеры и нелегальные forex-дилеры— компании, привлекающие средства граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту. Они не имеют лицензий Банка России изарегистрированы за рубежом.
  • Финансовые пирамиды— организации, привлекающие средства населения под видом вкладов или инвестиций. Выплаты их участникамосуществляются за счет новых клиентов.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Число заболевших COVID-19 в мире превысило 42 млн

ЦБ уже сейчас выявляет такие компании и передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы. Публикация черного спискана сайте Банка России станет регулярной практикой: каждые десять дней Банк России будет обновлять данные в специальной базе, сказал Лях. Сейчас в этом спискеуже 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, которые вызвали подозрения у регулятора в 2020–2021 годах. Нелегальные игроки, выявленные ранее, не приводятся, уточнил он.

Читайте на РБК Pro

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Работу по выявлению нелегальных игроков продолжит вести Банк России, но сервис позволит гражданам подавать анонимные жалобы на компании, физлиц или интернет-проекты.

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Юлия Кошкина